一、重要提示

　　1、本次会议未增加新提案。

　　2、本次会议提案无被否决和被修改的情况。

　　二、会议的召开情况

　　宜宾纸业股份有限公司2007年度股东大会于2008年3月18日上午10:00时在宜宾纸业股份有限公司办公楼一会议室召开。本次会议采取现场记名投票方式。因公司董事长罗云先生出差在外，会议由公司副董事长易从先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东（或股东代表）7人，代表股份60,782,100股，占公司总股本105300000股的57.72%；公司董事、监事及高级管理人员参加了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　会议议案共8项。采取现场记名分项投票方式进行表决。各项议案表决结果如下：

　　1、审议并通过了《2007年度董事会工作报告》的议案

　　同意60,782,100股，占表决权总数的100%；弃权0股，占表决权总数的0%；不同意0股，占表决权总数的0%。

　　2、审议并通过了《2007年度监事会工作报告》的议案

　　同意60,782,100股，占表决权总数的100%；弃权0股，占表决权总数的0%；不同意0股，占表决权总数的0%。

　　3、审议并通过了《2007年度总裁工作报告》的议案

　　同意60,782,100股，占表决权总数的100%；弃权0股，占表决权总数的0%；不同意0股，占表决权总数的0%。

　　4、审议并通过了《公司2007年年度报告》正文及其摘要的议案

　　同意60,782,100股，占表决权总数的100%；弃权0股，占表决权总数的0%；不同意0股，占表决权总数的0%。

　　5、审议并通过了《2007年度财务决算报告》的议案

　　同意60,782,100股，占表决权总数的100%；弃权0股，占表决权总数的0%；不同意0股，占表决权总数的0%。

　　6、审议并通过了《关于修订公司章程指定信息披露报刊有关内容的议案》

　　同意60,782,100股，占表决权总数的100%；弃权0股，占表决权总数的0%；不同意0股，占表决权总数的0%。

　　7、审议并通过了《公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》

　　经四川君和会计师事务所审计，2007年度公司实现净利润-88,546,085.84元。截止本报告期期末，可供投资者分配利润为-150,951,497.86元。公司董事会拟决定：2007年度公司不进行利润分配，也不实行资本公积金转增股本。

　　同意60,782,100股，占表决权总数的100%；弃权0股，占表决权总数的0%；不同意0股，占表决权总数的0%。

　　8、审议并通过了《关于聘请公司2008年年度审计机构议案》

　　继续聘请四川君和会计师事务所为公司2008年度审计机构。

　　同意60,782,100股，占表决权总数的100%；弃权0股，占表决权总数的0%；不同意0股，占表决权总数的0%。

　　五、律师出具的法律意见书

　　本公司聘请北京金杜律师事务所律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《宜宾纸业股份有限公司2007年年度股东大会决议》合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、与会董事签字确认的公司2007年度股东大会决议；

　　2、北京市金杜律师事务所出具的《关于宜宾纸业股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　宜宾纸业股份有限公司董事会

　　二○○八年三月十九日

　　证券代码：600793             证券名称：＊ST宜纸             编号：临2008-011

　　宜宾纸业股份有限公司2007年年度股东大会会议决议公告<--/enpcontent-->